Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

0

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.

Capo I – Disposizioni comuni
Art. 1
Definizioni

Art. 2
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

Art. 3
Principi generali

Art. 4
Rapporti con il diritto comunitario

Capo II – Autorità
Art. 5
Ministero dell’economia e delle finanze

Art. 6
Unità di informazione finanziaria

Art. 7
Autorità di vigilanza di settore

Art. 8
Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

Art. 9
Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia

Capo III – Soggetti destinatari degli obblighi
Art. 10
Destinatari

Art. 11
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

Art. 12
Professionisti

Art. 13
Revisori contabili

Art. 14
Altri soggetti

DEGLI OBBLIGHI
Capo I – Obblighi di adeguata verifica della clientela
Sezione I
Disposizioni di carattere generale
Art. 15
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria

Art. 16
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili

Art. 17
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti

Art. 18
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Art. 19
Modalità di adempimento degli obblighi

Art. 20
Approccio basato sul rischio

Art. 21
Obblighi del cliente

Art. 22
Modalità

Art. 23
Obbligo di astensione

Art. 24
Attività di gioco

Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
Art. 25
Obblighi semplificati

 

Leggi il dgs completo

 

Share.

About Author

I commenti sono chiusi