Quaderni dell’antiriciclaggio – Analisi e studi : I paradisi fiscali
La cronaca finanziaria (e spesso anche quella giudiziaria) propone quotidianamente casi in cui risultano coinvolti…
Autore Redazione
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico
LA BANCA D’ITALIA Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26…
MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
Introduction from the Chairman It is a privilege to present my second Annual Report as chairman of…
Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Rapporto Annuale 2014
Il presente Rapporto dà conto dell’attività che la UIF ha svolto nell’anno 2014 nei diversi…
Quaderni dell’antiriciclaggio – Dati statistici II semestre 2014
Nel secondo semestre del 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 34.183 segnalazioni di operazioni…
Antiriciclaggio, trovato l’accordo per la IV Direttiva UE
La Direzione del Dipartimento del Tesoro competente per la Prevenzione dei Reati finanziari informa che,…
Quaderni dell’antiriciclaggio, Analisi e studi – Casistiche di riciclaggio
Il presente Quaderno raccoglie su base sistematica una selezione di casi di particolare interesse, riscontrati nel corso dell’attività…
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE
Le certificazioni: agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili
Le certificazioni sono dichiarazioni o attestazioni che hanno ad oggetto diversi aspetti dell’immobile, e che…
Guida in stato di ebbrezza: la confisca è possibile anche se il veicolo è in comproprietà.
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.11.2014 n° 47024 (Luigi Del Giudice) L’art. 186, co.…