IP e IMEL

Provvedimento della Banca D’Italia del  20 giugno 2012

– Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Provvedimento recantedisposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attivita’ finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231