Categoria: Diritto degli Intermediari Finanziari e Antiriciclaggio
Archivio rapporti: fissato il nuovo calendario per l’invio dei dati.
Archivio rapporti: fissato il nuovo calendario per l’invio dei dati. Gli intermediari finanziari dovranno trasmettere…
Black-list e Lussemburgo: fuori le holding del ’29
Black-list e Lussemburgo: fuori le holding del ’29 Un decreto del Ministero dell’Economia e delle…
Antiriciclaggio & ASD: sparisce la soglia dei 516,46 euro
Antiriciclaggio & ASD: sparisce la soglia dei 516,46 euro Obbligo di tracciabilità riservato soltanto alle…
Solo 12 Paesi extra UE hanno norme antiriciclaggio equivalenti alle nostre.
Riciclaggio di denaro. Il Parlamento e il Consiglio raggiungono un’intesa su standard avanzati e registri centrali
Riciclaggio di denaro: il Parlamento e il Consiglio raggiungono un’intesa su standard avanzati e registri…
Quaderni dell’antiriciclaggio – Dati statistici
SINTESI DELL’ATTIVITA’ Nel primo semestre del 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 37.632 segnalazioni…
Imposta di bollo sul conto corrente dopo il decreto “salva Italia” 201/2011.
Dal 1° gennaio 2014, l’imposta di bollo è stata elevata dall’1,5 al 2 per mille…
Imposta di bollo sui conti correnti. Esclusi i conti di pagamento di Imel e Ip.
Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed…
