DISPOSIZIONI PER L’INVIO DEI DATI AGGREGATI.
AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO 2 DEL PROVVEDIMENTO DELLA UIF DEL 23.12.2013
Il 30 settembre scorso è stata aggiornata la Circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991 “Istruzioni relative alla classificazione economica della clientela”, con decorrenza 31.12.2014.
I nuovi criteri di aggregazione andranno utilizzati nelle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riferite al mese di gennaio 2015 e ai mesi successivi.
Per le segnalazioni riferite al mese di dicembre 2014, gli intermediari utilizzeranno i nuovi codici di attività economica (SAE) per le operazioni effettuate il 31 dicembre p.v.; per le operazioni poste in essere nei giorni precedenti, tenuto conto dell’esigenza di adeguare le procedure operative interne, i nuovi codici potranno essere usati in alternativa a quelli attualmente in uso.
Per l’attribuzione del codice sintetico di attività economica si utilizzerà la tabella coerente con la classificazione prescelta.
Unità Finanziaria per l’italia. Comunicato nuovi codici sintetici
