IL RUOLO DI INTERNET NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO
Il 25 novembre 2016 alle ore 14 presso il Campus X dell’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata” si terrà un workshop dal tema “Antiriciclaggio: normativa, ruolo di internet, casi reali”.
Visti i velocissimi sviluppi del quadro socio economico e i conseguenti adeguamenti dell’attività criminale a queste nuove realtà si è ritenuto che possa essere quanto mai utile fare il punto sull’evoluzione in tema di antiriciclaggio, in considerazione anche dei recenti interventi normativi nazionali e comunitari. In questa sede verrà effettuata un’ analisi dell’impatto dei reati informatici commessi da Gruppi Criminali Organizzati, con particolare attenzione ai delitti che generano ingenti profitti illeciti (es. Frodi online; furti di identità). Nel corso del convegno, presentato dal Prof. Talamo, prorettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed esperto in cyber security, il dott. Claudio Clemente, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria, illustrerà il ruolo della UIF nell’attività di prevenzione e contrasto della criminalità finanziaria e parlerà degli indicatori di anomalia, nell’ambito delle segnalazioni delle operazioni sospette. Al convegno parteciperanno tra l’altro, il dott. Eugenio Albamonte, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, facente parte del pool di contrasto alla criminalità informatica, il Dott. Costantino De Robbio, GIP Presso il Tribunale di Roma con relazione dal titolo ” Il contrasto giudiziario al riciclaggio: l’aggressione ai patrimoni illeciti “, il Gen. Umberto Rapetto grande esperto di antifone telematica, l’avv. Massimo Giuliano, che illustrerà le recenti novità normative in tema di antiriciclaggio, alla luce della IV Direttiva Antiriciclaggio e l’avv. Giovanni Chinnici, che tratterà il tema delle misure di prevenzione e della gestione delle aziende sequestrate e confiscate.
Scarica qui il workshop.
Studio Giuliano e Di Gravio
