Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE inmateria di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
(GU n. 82 del 7-4-2006- Suppl. Ordinario n.86)
Scarica l'intero articolo in formato PDF.
