Riciclaggio di denaro: il Parlamento e il Consiglio raggiungono un’intesa su standard avanzati e registri centrali
La Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo…
Categoria: Diritto degli Intermediari Finanziari e Antiriciclaggio
Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Introduzione Nel quadro delle competenze previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/ 2007 il Comitato…
Convegno “Sistema Italia Pagamenti Elettronici – Opportunità per il Sistema Paese – Innovare per competere”
Roma, 11 Novembre 2014. Siè svolto a Palazzo Marini, presso la Sala delle Colonne dellaCamera…
Consorzio CBI – AIIP: accordo per la diffusione dei pagamenti telematici
Saranno avviati progetti anche per agevolare l’erogazione dei servizi CBI da parte degli Istituti di…
Pagamenti digitali colmare il gap con l’europa per far ripartire il paese
In Italia l’incidenza dei pagamenti elettronici si attesta al 15%, mentre è al 22% nell’area…
E-payments: opportunità per il Sistema Paese
I principali risultati del workshop “Sistema Italia Pagamenti Elettronici, opportunità per il Sistema Paese” svoltosi…
Usare il bancomat costerà meno: tagliate le spesa di commissione
MILANO, 19 novembre 2014 – FARE acquisti con il bancomat costerà meno per consumatori e…
Contrasto all’economia criminale: precondizione per la crescita economica
La crescita economica è il risultato della combinazione di molteplici fattori: la disponibilità di capitale,…
Guidance on transparency and beneficial ownership (reccomendations 24 & 25)
I. INTRODUCTION 1. Corporate vehicles1—such as companies, trusts, foundations, partnerships, and other types of legal…