Riforma organizzativa dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF)
Dal 27 ottobre 2014, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato un nuovo modello…
Categoria: Diritto degli Intermediari Finanziari e Antiriciclaggio
Antiriciclaggio – Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 – Chiarimenti
Con provvedimento dell’8 agosto 2014, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,…
La banca ha l’onere di provare il proprio credito
La banca ha l’onere di provare il proprio credito anche per la fase temporale anteriore…
Istruzioni relative alla classificazione della clientela
La presente classificazione economica della clientela fa riferimento alle definizioni e alle nomenclature adottate dall’ISTAT che,…
Factoring semplificato
Obblighi antiriciclaggio semplificati nelle operazioni di factoring. I debitori ceduti nell’ambito di tali operazioni non…
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria. Valutazione delle attività di…
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32E del 19 otobre 2006. Indagini Finanziarie
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32E del 19 otobre 2006. Indagini Finanziarie
Circolare n. 18E del 4 aprile 2007. Comunicazioni dei rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria
Circolare n. 42E del 24 settembre 2009. Archivio dei rapporti finanziari.
Circolare n. 42E del 24 settembre 2009. Archivio dei rapporti finanziari.
NOTA Agenzia delle Entrate. Adempimenti all’Archivio dei rapporti finanziari
NOTA Agenzia delle Entrate. Adempimenti all’Archivio dei rapporti finanziari