Introduzione. L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nell’era digitale.
Di Massimo Giuliano La costante crescita degli scambi commerciali e lo sviluppo tecnologico ed informatico…
Categoria: Diritto degli Intermediari Finanziari e Antiriciclaggio
Crisi da sovraindebitamento una guida per la gestione dei rapporti di lavoro
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Archivio dei rapporti con operatori finanziari
Archivio dei rapporti con operatori finanziari Il decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha introdotto l’obbligo,…
PSD2: in Gazzetta il D.Lgs. 218/2017 di recepimento della Direttiva
Con il D.Lgs. 218/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018, viene…
Voluntary disclosure e Legge di Stabilità 2018
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Il Fisco spinge la voluntary bis. Inviti delle Entrate a chi ha percepito interessi all’estero…
Lavoratori frontalieri svizzeri esenzione solo entro 20 chilometri dal confine
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Italia e Svizzera sì allo scambio di liste
Italia e Svizzera sì allo scambio di liste Mentre l’agenzia delle Entrate si appresta a…
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Scambio informazioni Italia-Svizzera un accordo per le richieste di gruppo Nuovo Accordo tra Italia e…
Consiglio dei ministri: decreti legislativi su normativa antiriciclaggio e attività dei compro oro (24 febbraio 2017)
Disegnato un sistema sanzionatorio antiriciclaggio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive. Istituito il Comitato…